CIFIREP
Centro Integral de Fiscalización y Responsabilidades Públicas
Asesoría especializada y análisis técnico-pericial independiente
Fiscalización de recursos públicos y asuntos fiscales con implicaciones penales.
En CIFIREP brindamos asesoría especializada, consultoría técnica, auditoría y análisis forense, así como análisis técnico-pericial independiente a personas, servidores y exservidores públicos, contribuyentes y empresas que enfrentan auditorías, observaciones, determinaciones fiscales, investigaciones o procedimientos con posibles consecuencias administrativas o penales.
Asimismo, prestamos servicios especializados de análisis técnico-pericial independiente a abogados y despachos jurídicos, mediante el examen de la evidencia contable, financiera, fiscal y documental relacionada con los asuntos de sus representados, así como la elaboración de informes y dictámenes técnico-contables independientes y, cuando corresponda, dictámenes periciales. Estos trabajos aportan elementos técnicos verificables que contribuyen al análisis integral de los hechos y al sustento de sus estrategias de defensa jurídica.
Examinamos las actuaciones de las autoridades, la competencia, los procedimientos y la evidencia contable, financiera, fiscal y documental que sustenta sus conclusiones.
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02 — Dos campos de especialización
Dos campos de especialización.
Fiscalización de recursos públicos con implicaciones administrativas o penales
¿Una auditoría de recursos públicos derivó en observaciones, una investigación administrativa o penal, o una denuncia por posibles faltas administrativas o delitos relacionados con el manejo de recursos públicos?
Analizamos el origen y la naturaleza jurídica de los recursos públicos, el régimen aplicable, la competencia de las autoridades, su ejercicio y comprobación, los resultados de fiscalización y la evidencia que sustenta posibles responsabilidades administrativas o penales.
Asuntos fiscales con implicaciones penales
¿Una revisión fiscal dio origen a una determinación, una querella o una investigación por un posible delito fiscal?
Examinamos las actuaciones de las autoridades fiscales, las operaciones y registros contables, las determinaciones, los dictámenes, las comunicaciones entre autoridades y la evidencia que vincula los procedimientos fiscales con posibles investigaciones o procesos penales.
03 — Servicios profesionales especializados
¿Cómo puede ayudar CIFIREP?
01 — Asesoría y acompañamiento técnico
Atención especializada ante auditorías, procedimientos de fiscalización, observaciones, determinaciones y actuaciones de autoridades, según la naturaleza y etapa del asunto.
02 — Análisis técnico-pericial independiente
Examen de informes, dictámenes, resultados, registros, cálculos y evidencia, para aportar elementos técnicos verificables que complementen la labor de los abogados defensores.
03 — Auditoría y análisis forense
Reconstrucción de operaciones, contratos, transferencias, movimientos bancarios, registros contables, financieros y fiscales, así como de su documentación comprobatoria.
Los servicios se adaptan al régimen jurídico, a los procedimientos involucrados y a las necesidades documentales de cada asunto.
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04 — Método ORIGEN
Del origen de los hechos a la verificación de sus posibles consecuencias
CIFIREP desarrolla su trabajo mediante el Método ORIGEN, una metodología propia que relaciona seis dimensiones: Origen, Régimen jurídico, Identificación de competencia, Gestión / Operación, Evidencia y trazabilidad, y Nexo de responsabilidad.
Permite reconstruir y verificar las conexiones entre recursos, operaciones, hechos, documentos, autoridades y procedimientos, sin presumir irregularidades ni responsabilidades.
Una observación, una determinación fiscal o una investigación no acreditan, por sí mismas, una responsabilidad administrativa o penal.
- Origen
- Régimen jurídico
- Identificación de competencia
- Gestión / Operación
- Evidencia y trazabilidad
- Nexo de responsabilidad
05 — Experiencia y especialización profesional
Una perspectiva construida desde la contabilidad, la auditoría y la fiscalización
CIFIREP integra experiencia profesional en contabilidad, auditoría, materia fiscal, administración pública y fiscalización superior.
Su dirección se sustenta en una trayectoria de más de cuatro décadas de ejercicio profesional, incluida la responsabilidad de Auditor Superior del Estado de Chihuahua entre 2012 y 2017.
Esta experiencia contribuye al análisis de los procedimientos de fiscalización tanto desde su construcción técnica como desde el examen independiente de sus resultados.
06 — Conocimiento, formación y tecnología
Observatorio CIFIREP
Un espacio de análisis y divulgación especializada con casos, legislación aplicable, jurisprudencia, criterios institucionales, notas metodológicas y alertas técnicas.
Formación y capacitación especializada
Desarrollamos una propuesta de formación especializada para fortalecer los conocimientos y las capacidades técnicas en fiscalización de recursos públicos, auditoría, análisis técnico-pericial, responsabilidades administrativas y penales, y asuntos fiscales con implicaciones penales.
CIFIREP.SI
Inteligencia artificial aplicada a la trazabilidad del recurso público. Desarrollamos una herramienta de inteligencia artificial para organizar, relacionar, contrastar y analizar evidencia documental de recursos públicos y asuntos fiscales con implicaciones penales, conforme al Método ORIGEN. Herramienta en desarrollo.
07 — Solicite asesoría especializada
¿Enfrenta un procedimiento administrativo o penal derivado de una auditoría de recursos públicos o de una determinación fiscal?
¿O le interesa recibir formación y capacitación especializada en estas materias?
En CIFIREP brindamos asesoría y acompañamiento técnico especializado durante las auditorías de recursos públicos y las auditorías fiscales, así como en la revisión de observaciones, informes, dictámenes, determinaciones y evidencia relacionada con investigaciones o procedimientos administrativos o penales.
Explíquenos brevemente su asunto y la etapa en que se encuentra, o indíquenos el área de capacitación de su interés. Podemos identificar los servicios de asesoría técnica, auditoría, análisis forense o análisis técnico-pericial independiente que correspondan a sus necesidades, así como proporcionarle información sobre nuestras futuras actividades de formación y capacitación especializada.
Atendemos solicitudes de particulares, servidores y exservidores públicos, y contribuyentes que requieren servicios técnicos especializados, así como de abogados y despachos jurídicos que necesitan análisis contables, financieros, fiscales o documentales para sustentar y fortalecer sus estrategias de defensa jurídica.
Sitio: cifirep.mx
Enfoque: Análisis de la fiscalización de los recursos públicos, responsabilidades administrativas y penales relacionadas, y asuntos fiscales con implicaciones penales.
Lema: Del origen de los hechos a la determinación de responsabilidades.
CIFIREP — Centro Integral de Fiscalización y Responsabilidades Públicas. Del origen de los hechos a la determinación de responsabilidades.
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